Кабмін і НБУ оголошують війну "відмиванню" грошей

 План заходів на 2009 рік по попередженню і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму набуває чинності 22 грудня.

 З вказаної дати починається підготовка до посиленого фінансового моніторингу установ, що найбільш часто фігурують в схемах легалізації "брудних" грошей.

 Серед іншого очікуються перевірки ділової репутації і профпридатної персоналу банків, фінансових установ і навіть гральних закладів.